職種によって異なる顧客管理の方法を紹介します

IT・情報推進化を目指す中小企業・支援者に役立つ事例 IT活用コンテンツ ...
中小企業の顧客管理はともすると、台帳を作ったものの有効活用されないことが多い。 ... 顧客管理システムの基本である、「顧客属性と受注履歴の蓄積」をベースに、業務と連動させる形を採った。 ... ここまでは、いわゆる顧客管理システムであるが、 ...
http://j-net21.smrj.go.jp/well/it/h17/manual/profile/023/

投資信託委託業者・投資法人・投資顧問業者に係る検査マニュアル(新旧対照表)
るため、顧客の本人確認を行うなど、顧客管理体制を整備してい. るか(投信業者のみ適用) ... (1) 顧客管理に関する責任者を置くなど責任体制を確立している. か。 ... (3) 顧客管理の方法等に関し、例えば、マニュアルを各職員に配布 ...
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/f-20030225-1/05.pdf

主要行等向けの総合的な監督指針 : 金融庁
インターネットバンキングが非対面取引であることを踏まえた、本人確認等の顧客管理態勢の整備が図られているか。 インターネットバンキングに関し、外部委託がなされている場合、外部委託に係るリスクを検討し、必要なセキュリティ対策が講じられているか。 (参考) ...
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city/03c2.html

バーゼル銀行監督委員会 「顧...:金融庁
本ペーパーは、銀行グループ全体における顧客管理基準が整備されることにより、金融機関が資金洗浄の一翼を担うリスクを軽減すべきとの概念の下、銀行グループが国外拠点を含む連結ベースでの顧客確認基準を整備する必要性及びそのために必要な事項について述べています。 ...
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/bj_20041006.html